Điều tra bổ sung vụ hàng trăm người sập bẫy mua nhà ở xã hội và 4 dự án ‘ma’

TP HCMTòa yêu cầu làm rõ đường đi của dòng tiền Quách Mộc Tân bị cáo buộc chiếm đoạt của khách hàng, vai trò chủ đầu tư trong việc ủy quyền bán nhà ở xã hội và dấu hiệu lọt người phạm tội.

Ngày 7/8, sau quá trình xét xử Quách Mộc Tân, Giám đốc Công ty An Lạc Tân, cùng đồng phạm về cáo buộc lừa bán nhà ở xã hội và các dự án “ma”, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

HĐXX yêu cầu làm rõ hơn 24,17 tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức môi giới dự án và những khoản tiền khách hàng chuyển vào Công ty An Lạc Tân, do Tân chỉ đạo quản lý, sử dụng.

Cơ quan điều tra đã tách vụ án đối với hành vi mua bán của nhóm môi giới. Tuy nhiên, theo HĐXX, đây là số tiền xuất phát từ hành vi phạm tội mà có nên cần được xác minh, làm rõ, làm cơ sở thu hồi tài sản, đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo.

Tòa cũng yêu cầu làm rõ vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến dự án, trong đó có Công ty Robot, Công ty Hoàng Phúc – chủ đầu tư The Western Capital, quận 6 cũ; xác định tiền của các bị hại có được sử dụng để triển khai dự án hay không.

Theo HĐXX, những vấn đề này cần được làm rõ để xác định trách nhiệm của Tân và các bên liên quan, đồng thời có căn cứ giải quyết quyền lợi của bị hại.

Trước đó, trong quá trình xét hỏi và tranh luận, luật sư bảo vệ các bị hại đề nghị làm rõ bản chất khoản vay 150 tỷ đồng giữa Tân và Công ty Hoàng Phúc. Trong số này, Tân đã chuyển 29 tỷ đồng cho chủ đầu tư.

Từ đó, các luật sư đề nghị xem xét trách nhiệm liên đới của Công ty Hoàng Phúc đối với số tiền khách hàng bị chiếm đoạt.

Một số bị hại cũng đề nghị làm rõ vai trò của lãnh đạo Công ty Hoàng Phúc trong thời gian doanh nghiệp ký các thỏa thuận ủy quyền, hợp tác với Tân, cũng như Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty An Lạc Tân.

Theo các bị hại, hồ sơ vụ án có văn bản của Công ty Hoàng Phúc giới thiệu Tân làm việc với Sở Xây dựng về thủ tục cấp phép, bán căn hộ nhà ở xã hội. Sau đó, Tân đứng ra ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc của nhiều khách hàng, trong đó có cả những người không thuộc diện được mua nhà ở xã hội.

Tại tòa, Tân thừa nhận hành vi sai phạm và nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, khi HĐXX và luật sư nhiều lần hỏi tiền thu của những người mua nhà ở xã hội được sử dụng vào đâu, bị cáo nói “không nhớ”, chỉ cho biết có chi cho hoạt động của công ty, “ngoại giao”…

236 khách hàng nộp 133 tỷ đồng mua căn hộ

Theo cáo buộc, Công ty An Lạc Tân không được Công ty Hoàng Phúc ủy quyền bán căn hộ nhà ở xã hội tại Block A2 dự án The Western Capital. Các căn hộ này chưa được phê duyệt giá bán, còn Block A3 chưa được cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, Tân tự đưa ra mã căn hộ, diện tích, giá bán không đúng quy hoạch thực tế, rồi thông qua Công ty An Lạc Tân và Công ty Thiên Lộc Land quảng cáo, chào bán.

Tân cùng đồng phạm sau đó ký các thỏa thuận chuyển nhượng căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại hai block, bị cáo buộc chiếm đoạt 133 tỷ đồng của 236 khách hàng. Trong số này, 161 người đã tố cáo.

Ngoài The Western Capital, Tân và đồng phạm còn bị cáo buộc lập 4 dự án “ma” tại khu vực Bình Chánh, Bình Thạnh cũ để huy động tiền mua đất nền.

Cơ quan công tố xác định các bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 371 tỷ đồng của nhiều khách hàng, hoàn trả hơn 58 tỷ đồng, còn hơn 315 tỷ đồng chưa khắc phục.

Nguyễn Tấn Hòa, Phó giám đốc Công ty An Lạc Tân; Tăng Quang Sơn, Giám đốc Công ty Quang Sơn; và Nguyễn Lai, Giám đốc Công ty Thiên Lộc Land, bị cáo buộc giúp Tân chào bán các căn hộ và dự án “ma”.

Riêng Tân còn bị truy tố tội Rửa tiền, do bị cáo buộc dùng một tỷ đồng có được từ hành vi lừa đảo để mua đất rồi góp vốn kinh doanh nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Hải Duyên