Ngày 28/10, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án The iCon Group – đường dây lừa đảo có mặt ba diễn viên nổi tiếng Thái Lan – đến Cục Điều tra đặc biệt (DSI) để xử lý, theo Bangkok Post.

Cục Điều tra Trung ương (CIB) chuyển cho DSI 18 thùng hồ sơ khiếu nại của 325 nạn nhân trong vụ lừa đảo đa cấp. Thiếu tướng Suwat Saengnum, Phó ủy viên CIB, cho biết vẫn còn nhiều hồ sơ liên quan đến vụ án cần được chuyển giao.

Đến nay có hơn 8.000 đơn khiếu nại với tổng thiệt hại 2,41 tỷ baht (71 triệu USD) liên quan đến hoạt động kinh doanh The iCon Group. Nạn nhân đến từ nhiều nơi khắp Thái Lan, kể cả nước ngoài. Thiếu tướng Suwat cho biết thêm điều tra viên tiếp tục điều tra vụ án cho đến khi DSI chính thức chấp nhận đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 27/10, Văn phòng chống rửa tiền và Cục điều tra trung ương cảnh sát kiểm tra hồ sơ tài chính của 18 nghi phạm trong vụ lừa đảo, đặc biệt là MC Kan, nam diễn viên Yuranunt “Boss Sam” Pamornmontri và nữ diễn viên Pechaya “Boss Min” Wattanamontree.

Kết quả điều tra cho thấy Kan đã nhận 33 khoản chuyển tiền với tổng số tiền là 79,48 triệu baht từ The iCon Group vào tài khoản ngân hàng từ năm 2021-nay. Diễn viên Yuranunt nhận được 3,19 triệu baht gồm hai khoản chuyển nhượng tổng cộng 1,86 triệu baht vào năm 2023 và 1,33 triệu baht vào năm 2024.

Nữ diễn viên Min Pechaya nhận 9 khoản chuyển nhượng với tổng số tiền là 11,39 triệu baht (khoảng 350.000 USD). Trong năm 2023, cô nhận 7 đợt chuyển khoản với tổng số tiền 8,54 triệu bath. Năm nay, cô tiếp tục nhận hai đợt chuyển khoản với 2,84 triệu baht.

18 nghi phạm được gọi là sếp trong hệ thống lừa đảo đa cấp bị bắt ngày 16/10, hiện bị tạm giam tại Nhà tù đặc biệt Bangkok . Nữ diễn viên Pechaya hai lần xin tại ngoại nhưng bị tòa án từ chối.

Việc cô bị tạm giam, đơn xin bảo lãnh bị Tòa án Hình sự tại Bangkok từ chối cho thấy tính nghiêm trọng của vụ việc. Lệnh tạm giam từ chối bảo lãnh thường áp dụng cho vụ án lớn, phòng trường hợp nghi phạm bỏ trốn, theo Bangkok Post.

Trước đó, Min Pechaya tổ chức họp báo rầm rộ, phủi sạch mọi trách nhiệm khi bị cơ quan cảnh sát quyết định điều tra tập đoàn The iCon. Nữ diễn viên kêu oan, cho rằng cô không tiếp xúc bất kỳ mảng nào liên quan nghiệp vụ, chỉ nhận sai vì “không tìm hiểu kỹ trước khi ký hợp đồng”.